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信雅達攜手哈爾濱銀行共建統一黑名單監測系統

2019-07-24 09:48:25 來源: 中國金融商報網

近年來,隨著國際政治經濟形勢復雜多變,國際金融制裁已成為銀行業金融機構面臨的重要合規風險。2019年6月,信雅達憑借專業化的黑名單監測...

近年來,隨著國際政治經濟形勢復雜多變,國際金融制裁已成為銀行業金融機構面臨的重要合規風險。2019年6月,信雅達憑借專業化的黑名單監測產品和豐富的項目實施經驗,中標哈爾濱銀行統一黑名單監測系統項目,助力行方構筑合規“防控墻”,夯實合規管理基礎。

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哈爾濱銀行于1997年2月成立,并于2014年在香港聯合交易所主板上市,是中國第三家登陸香港資本市場的城市商業銀行,現已在全國七大行政區設立了17家分行,擁有368家營業機構。

在國際貿易摩擦增多的當下,我國政府已明確嚴格執行安理會各項制裁決議,履行國際義務。國家各級金融監督管理機構均已制定了反恐怖融資、反洗錢等方面的政策法規和相關制度要求,監管力度逐年加強,監管方式從事后監管逐步升級為事中事前監管。在此背景下,哈爾濱銀行亟需建立統一的集團級黑名單監測系統,滿足各項業務合規發展的需要,全面夯實合規管理基礎。

此次信雅達中標的系統,是由信雅達自主研發的FINWARE黑名單監測系統。該系統以國內外相關政策法規為背景,立足金融機構合規監管要求,是提供反洗錢監控篩查、統計分析、報告服務的綜合性系統平臺。同時,系統能夠接入美國OFAC、歐盟、聯合國等多種黑名單數據源,按照規則進行監控對比、篩查分析,是具有普遍適用性、高度自動化和自我積累及創新能力的黑名單監測管理平臺。

本次攜手哈爾濱銀行共建統一的黑名單監測系統,信雅達將根據行內國際結算系統、柜面系統等多個渠道系統的要求,提供名單管理、規則引擎管理、預警服務、授權流程、報表服務等豐富多樣的黑名單服務。

我國作為世界金融發展的高地,也是保衛金融安全的主陣地,確保金融安全、嚴控合規風險是金融工作中不可忽視的重要一環。信雅達將不斷升級全行級黑名單數據、管理、監測標準化服務和流程,確保行方資金安全、降低交易和客戶風險,為金融機構各項業務的有序開展保駕護航。

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